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网络赌博案告破 赌金累计超2亿(图

来源:未知   作者:admin   日期:2017-11-09 14:04

  鼠标轻轻一点,动辄就是十几万的输赢。“这是有钱人的游戏。”昨日,记者从东莞市公安局沙田分局了解到,该局刚刚破获一起特大网络赌博案,成功打掉两个流窜作案于沙田、长安、谢岗等地,赌额超千万的特大网络赌博团伙,抓获团伙成员21人,起获并扣押涉案电脑14台、银行卡17张和涉案现金人民币30多万元,初步估计累计投注金额2亿多元。

  据专案组李警官介绍,今年11月初,分局打击黄赌毒专业队在开展走访工作过程中,接到群众举报,反映有男子在沙田镇多个地方开设网络赌博。

  经过一个月的侦查,终于时机成熟,12月2日0时许,沙田警方在沙田、长安、谢岗等地,成功将阿良、老郑、阿潮、小德,小明、阿文,阿标、阿强、老张等21名涉案嫌疑人抓获,现场起获并扣押涉案电脑14台,银行卡17张及涉案现金30多万元人民币。

  李警官还介绍,该赌博团伙网络赌博活动不依托现实赌场和赌具,也不需要多人聚集赌博,只需在不同地点通过指定口令和密码就可登录赌博网站,在虚拟环境下进行赌博,整个过程实现了全网络化。“不论是哪一方,一台电脑就够了,点几下鼠标就可以了。”他说。

  “会员向上家下注,可以现金转账也可以直接网上交易,少则三五百,多则三五千,但是输赢动辄十几万不在话下。”他说,不少参赌人员家底殷实,但是输多赢少,一输就是十几万。

  此外,赌博软件易于操作,参赌方便,赌资交易电子化,无需携带现金就可以通过网络跨地区、跨省,甚至跨境联系其他赌客进行赌博,由于这种便捷的参与性、隐蔽性、低成本与低风险性,这两起案件涉及赌博人数上百人,涉及投资赌博金额累计2亿多元。

  李警官还介绍,该网络赌博案还有一个难点在于,“嘉德”网络赌博的所有会员赌博、会员管理、代理之间的结算等均以网络为平台,会员和代理间通过网络联系,犯罪行为不受时间、地点限制,没有案发现场,没有目击证人,非接触式犯罪导致取证困难。他说,好在前期侦查时,通过将赌博网站前台页面进行采证,成功获取了赌博网站的会员数据,为摧毁整个赌博团伙奠定了基础。

  涉案赌资超千万的网络赌博团伙到底是怎么运作的呢?警方调查发现,这两个赌博团伙均是以“嘉德”网站为平台,该网站在国外提供服务器。

  据介绍,“嘉德”网络赌博生态链上主要包括赌博总公司、一级代理、二级代理、三级代理和普通会员。“一级代理并不是想做就能做的,必须要拥有雄厚的资金,在国内处于赌博金字塔的顶端,是掌握整个赌博网络的人,一般一个地方就一个人。”李警官介绍,二级代理也必须拥有一定资金实力做保障,受控于上一级代理,但拥有自己的账户,同时拥有发放账户(开户权),发展下线的权限,二级代理一般有三到四个下线。三级代理是最低一级代理,主要向会员收取下注金,从中抽佣,这一级别则有十几个下线。而会员则是指向代理交纳保证金取得账户或利用他人账户直接进行赌博的人员。整个组织严密,是金字塔型结构,层级清晰。

  他说,各级代理可以按照一定比例从下线的投注额中提取佣金或分得红利。“三级代理抽拥最多,高达10%;二级和一级代理的抽拥比例一般是3%到5%。”李警官介绍,这种层层抽佣的方式,可以促使其各级代理大量发展会员。

  此外,该网络赌博案的玩法也是花样繁多,只要和上家约定玩法,什么都可以赌。警方调查显示,这几个层级基本上不会出现流动,下级也很少越权向更高一级投注。“该网络赌博的大部分会员,都是老乡、熟人发展的,最终才发展成上百人参与的网络赌博。”李警官说,发展会员主要以熟人介绍为主,外人很难进入这一团伙。“像三级代理一般都是小本经商,比如粮油店,平时接触的社会人员较多,二级代理则一般做贸易,并不直接参与接受下注。”

  李警官介绍,在侦查中,专案组民警发现犯罪分子开设了大量的银行账户,少则20个,多则80多个,银行资金流转频繁,调查采证工作难度较大,但专案组坚持对每个银行账户的资金动态进行了逐一比对排查,基本掌握了众多嫌疑人资金链的流向,为下一步审讯打下证据基础。

  为了能将该网络赌博案团伙一网打尽,确保抓捕成功,东莞市公安局抽调了50多名警力,联同沙田公安分局抽调的精干警力50多民警及近60多名防暴队员,抽调参与行动车辆近30辆,分别组成3个行动组、18个抓捕小组,一共近200名警力,并且每个抓捕小组根据案犯居住或藏身地点,逐一制定了有针对性的抓捕方案。

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